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公司治理專區 |
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公司治理架構 |
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公司治理架構 |
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董事會 |
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董事會成員資料 |
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董事會規範 |
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歷屆董事會之重要決議 |
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董事會績效評估辦法 |
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簽證會計師獨立性評估 |
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審計委員會 |
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審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。 |
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委員會資料 |
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審計委員會組織規程 |
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與獨立董事溝通情形 |
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薪酬委員會 |
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薪酬委員會之運作,以強化公司治理與風險管理為目的,並以激勵、留任人才為考量,評估與監督本公司董事及經理人之薪資報酬制度,並由全體獨立董事組成,依法召開會議。 |
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其他 |
(一) 重要規章制度 |
01、公司章程 |
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02、道德行為準則 | |
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03、公司誠信經營守則 |
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04、公司治理實務守則 |
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05、誠信經營作業程序及行為指南 |
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06、內部重大資訊處理作業程序 |
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07、防範內線交易管理程序 |
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08、企業社會責任實務守則 |
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09、取得或處分資產處理辦法 |
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10、背書保證作業程序 |
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11、資金貸與他人作業程序 |
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12、股東會議事規則 |
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13、人權政策 |
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14、供應商企業社會責任 |
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15、電腦資訊安全管理辦法 |
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16、關係人管理作業辦法 |
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(二) 對外相關關係人或窗口: |
1、電話:03-2756356 或公司網址:www.datafab.com |
2、公司發言人:潘綺霓 |
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(三) 公司員工對於不合法(包括貪污)與不道德行為的投訴管道: |
電話:03-2756356 或公司網址:www.datafab.com |
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